İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı’ya uzanan kara para soruşturmasında dördüncü dalga operasyon başlatıldı. Forex ve yasa dışı bahis gelirlerinin paravan şirketler üzerinden kriptoya çevrilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edilirken, 14 ilde eş zamanlı baskınlarla 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve yurt dışına kaçırılması iddiaları üzerine başlatılan dosyada, dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Kapalıçarşı çevresinde yoğunlaşan soruşturma kapsamında emniyet birimleri 14 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında yapılan incelemelerde; forex üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli suçlar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, Türkiye genelinde 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yalnızca gözaltılarla sınırlı kalınmadı. Paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen kişilerin suç tarihinden itibaren edindikleri tüm malvarlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yeri bulunuyor.

‘SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titiz biçimde sürdürüldüğü vurgulandı.

KAYNAK

Elinize sağlık paylaşım için teşekkürler.